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宣亚国际:第三届董事会第六次会议决议公告

  证券代码: 300612 证券简称:宣亚国际 公告编号: 2018-067

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司(以下简称 “公司 ” )第三届董事会第六次会议(以下简称 “会议” )于 2018 年 9 月 11 日上午 10 : 30 在北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 5 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2018 年 9 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持,会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事万丽莉以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。新三板:940家企业入围2018年创新层名单,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

  (一) 审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》

  经审议,董事会认为,公司部分首次公开发行募集资金投资项目的市场环境已发生较大变化,为提高募集资金使用效率,为公司和股东创造更大利益,经审慎研究,同意公司终止“境内业务网络扩建项目”、“境外业务网络建设项目”,并将上述两个项目的募集资金 5,654.88 万元(含利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。

  公司独立董事对此议案发表了 同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018年 9 月 13 日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  《关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》(2018-069) 于 2018 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网()。

  经审议,董事会认为公司与关联方品推宝(深圳)商业保理有限公司拟发生的关联交易是公司经营所需,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司与关联方拟发生的交易金额不超过 1,000 万元的关联交易 。

  公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  《关于拟与品推宝保理公司进行关联交易的公告》(公告编号: 2018-070)2018 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网 () 。

  经董事长张秀兵先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任邬涛先生为公司首席执行官(总裁),宾卫女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。至此,宾卫女士在公司担任的职务为副总裁、董事、董事会秘书兼财务总监。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2018 年 9 月 13 日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  《关于聘任首席执行官(总裁)、副总裁的公告》(公告编号: 2018-071 ) 2018年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网() 。

  (四) 审议通过了 《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次会议审议的《关于终止部分首次公开发行募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》需提请股东大会审议通过。公司董事会同意于 2018 年 9 月 28 日(星期五) 14: 30 在北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02公司 3 层会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在巨潮资讯网()上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-072)。

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